кто такой шерзод юсупов
Юсупов Шерзод
Юсупов Шерзод Искандерович (родился в 1981 году, Ургенч, Узбекская ССР, СССР) — узбекский и российский финансист и банкир. Бывший совладелец (наряду с Артемом Аветисяном) Банка «Восточный» и Модульбанка. Участник скандала вокруг фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Имеет диплом по Бизнесу и Финансам Calderdale College (Великобритания), степень Masters of International Business Management бизнес школы Escuela de Administración de Empresas, Испания и степень CAT (Сертифицированный Бухгалтер по стандартам IFRS).
Учредитель МННО BUYUK KELAJAK. Совладелец и член совета директоров «Банк Восточный» и «Модульбанк». Ранее занимал должность старшего вице-президента UniCredit CIB по стратегическому бизнес-развитию в России. В 2019 году против основателя Baring Vostok Майкла Калви и его коллег в России возбуждено уголовное дело по заявлению, поданному Юсуповым. Калви и других топ-менеджеров Baring Vostok обвинили в растрате 2,5 миллиардов рублей из Банка «Восточный».
Материалы
14308 [tag_id] => 14308 [1] => 1 [sectionid] => 1 [2] => Юсупов Шерзод [tag_name] => Юсупов Шерзод [3] => [tag_searchname] => [4] => yusupov_sherzod [tag_link] => yusupov_sherzod [5] => Юсупов [tag_min] => Юсупов [6] => 1 [activated] => 1 [7] => 1 [displayorder] => 1 [8] => 0 [has_double] => 0 [9] => 1 [has_tags] => 1 [10] => Юсупов Шерзод Искандерович (родился в 1981 году, Ургенч, Узбекская ССР, СССР) — узбекский и российский финансист и банкир. Бывший совладелец (наряду с Артемом Аветисяном) Банка «Восточный» и Модульбанка. Участник скандала вокруг фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Имеет диплом по Бизнесу и Финансам Calderdale College (Великобритания), степень Masters of International Business Management бизнес школы Escuela de Administración de Empresas, Испания и степень CAT (Сертифицированный Бухгалтер по стандартам IFRS).
Учредитель МННО BUYUK KELAJAK. Совладелец и член совета директоров «Банк Восточный» и «Модульбанк». Ранее занимал должность старшего вице-президента UniCredit CIB по стратегическому бизнес-развитию в России. В 2019 году против основателя Baring Vostok Майкла Калви и его коллег в России возбуждено уголовное дело по заявлению, поданному Юсуповым. Калви и других топ-менеджеров Baring Vostok обвинили в растрате 2,5 миллиардов рублей из Банка «Восточный». [description] => Юсупов Шерзод Искандерович (родился в 1981 году, Ургенч, Узбекская ССР, СССР) — узбекский и российский финансист и банкир. Бывший совладелец (наряду с Артемом Аветисяном) Банка «Восточный» и Модульбанка. Участник скандала вокруг фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Имеет диплом по Бизнесу и Финансам Calderdale College (Великобритания), степень Masters of International Business Management бизнес школы Escuela de Administración de Empresas, Испания и степень CAT (Сертифицированный Бухгалтер по стандартам IFRS).
Высокий суд Лондона вызвал Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова
Высокий суд Лондона вызвал в суд лично владельца «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнера Шерзода Юсупова: их обвиняют в неуважении к суду. Иск подала кипрская Evison, принадлежащая инвестфонду Baring Vostok, – она владеет 41,2% акций банка «Восточный». Аветисян через «Финвижн» (42,01%) и Юсупов (4,82%) владеют 46,8% банка, по данным ЦБ.
«Финвижн» нарушила запрет Высокого суда Лондона и вела параллельно процесс в российском суде. «Ведомости» ознакомились с решением Высокого суда, его подлинность подтвердил представитель Baring Vostok, от дальнейших комментариев он отказался. О разбирательстве против Аветисяна и Юсупова также написала FT. «Меня креативно приплетают в процессы, стороной которых я не могу являться, – заявил «Ведомостям» Юсупов. – Предположу, что это не более чем попытка оказать на меня давление». У обвинений против господина Аветисяна нет никаких оснований, и мы ожидаем, что он полностью докажет свою правоту, передал представитель «Финвижн» слова юриста компании.
Иск может подать каждый, вопрос – в его перспективах, пока все суды во всех юрисдикциях выиграны компанией «Финвижн», добавил ее представитель. «Теперь Baring Vostok пытается обвинить акционера компании «Финвижн» лично в якобы нарушении запрета от марта 2019 г. Но упускается важный факт, что есть более позднее решение LCIA от июня 2019-го, который признал, что Baring Vostok недобросовестно и незаконно удерживал иск «Финвижн» по колл-опциону в Англии. На основании этого юристы компании «Финвижн» планируют подать ходатайство об отмене запрета в LCIA, а следом в High Court», – говорит он.
«Финвижн» и Evison в 2016 г., перед объединением «Юниаструм банка» Аветисяна с «Восточным», заключили опцион: компания Аветисяна получила право выкупить 9,99% акций «Восточного» за 750 млн руб. Все разбирательства, по соглашению об опционе, должны вестись в лондонском третейском суде (LCIA).
Арбитры РСПП объявили Шерзода Юсупова неблагонадежным партнером
Решение в отношении Шерзода Юсупова принял комитет арбитров комиссии по корпоративной этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Решение принято в связи с неисполнением рекомендации, ранее вынесенной арбитрами. Бизнесмен внесен в список неблагонадежных корпоративных партнеров сроком на один год, следует из сообщения на сайте РСПП.
Сам Юсупов заявил «Интерфаксу», что считает действия арбитров распространением сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию, и может обратиться в суд. По его словам, во время разбирательства стороны конфликта были поставлены в неравное положение, дело рассматривалось «с участием очевидно предвзятого арбитра» и на основании «необъективной, искаженной информации, предоставленной в одностороннем порядке инициирующей стороной». Сам Юсупов на заседания комиссии не явился.
Он также заявил, что решение не обращаться к следствию сделало бы его соучастником преступления. Обоснованность его действий, по словам Юсупова, подтверждает то, что экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев признал «свою вину и вину других обвиняемых».
Юсупов — миноритарий «Восточного», по заявлению которого против основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров возбудили дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка. Единственный обвиняемый, кто заключил сделку со следствием и признал вину, — это Кордичев. Остальные фигуранты дела вину отрицают. Калви настаивает, что уголовное дело против него и его коллег связано с корпоративным спором акционеров «Восточного» — Baring Vostok с одной стороны и Юсуповым и Артемом Аветисяном с другой. Аветисян и Юсупов версию о корпоративном споре отрицают.
Комиссия по этике вела разбирательство и в отношении Аветисяна, но не нашла прямых доказательств его причастности к инициированию уголовного преследования сотрудников Baring Vostok. В то же время арбитры рекомендовали Аветисяну публично осудить практику использования уголовного преследования в качестве средства давления на деловых партнеров при разрешении корпоративных и иных экономических споров, в том числе в ситуации корпоративного конфликта вокруг «Восточного».
Сам Аветисян ранее заявлял, что комиссия по этике о своей работе «должным образом не уведомила, быстро собралась и пригласила тех арбитров, которые [по теме] уже высказывались». Сам Аветисян ни на одном заседании не присутствовал — в марте он направил комиссии письмо с отказом от участия в заседаниях, указав, что не имеет отношения к уголовному делу Baring.
Как развивалось дело Baring Vostok. Хронология
15 февраля 2019 года. В Москве задержан и отправлен в СИЗО Майкл Калви, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, работающего в России с 1994 года и вложившегося в такие компании, как «Яндекс», Тинькофф Банк, банк «Восточный», онлайн-кинотеатр ivi, Avito, «Вкусвилл», BlaBlaCar, Papa Jones, CarPrice, Gett и т.д. Вместе с ним суд арестовал партнеров фонда Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна и Ивана Зюзина, входивших в совет директоров банка «Восточный» в 2017 году, советника предправления Норвик Банка, в прошлом главу «Восточного» Алексея Кордичева и гендиректора Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова. Задержания произошли в день проведения Российского инвестиционного форума в Сочи.
20 февраля 2019 года. Фигурантам дела начали предъявлять обвинения в мошенничестве. Вопросы следствия вызвала сделка по уступке кредита в размере 2,5 млрд руб., который банк «Восточный», где основным акционером был Baring Vostok, выдал Первому коллекторскому бюро, тоже аффилированному с фондом. В 2017 году возвращение долга было оформлено через отступное в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG): «Восточный» получил эту долю, а взамен отказался от требования по кредиту к бюро. Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., тогда как на самом деле реальная рыночная стоимость пакета не превышала 600 тыс. руб., заявило следствие со ссылкой на заключение аудиторов из PwC.
21 февраля 2019 года. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев направил в Мосгорсуд, Басманный суд и Следственный комитет ходатайство с просьбой перевести фигурантов дела под домашний арест. Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов попросил Юрия Чайку (в то время генпрокурора) проверить законность ареста Калви.
В тот же день Baring Vostok выпустил официальное заявление, в котором назвал уголовное дело (было возбуждено по заявлению миноритарного акционера банка Шерзода Юсупова) следствием коммерческого конфликта в банке «Восточный».
Baring Vostok, которому принадлежал банк «Восточный экспресс», и бизнесмен Артем Аветисян с партнерами (в том числе с Юсуповым), владевшие банком «Юниаструм», договорились объединить активы в 2016 году. Baring стал основным владельцем объединенного банка. Вскоре фонд начал предъявлять претензии к покупке «Юниаструмом» неликвидных долей по завышенной цене в компаниях, аффилированных с предпринимателями, которые вместе с Аветисяном состояли в «Клубе лидеров» Агентства стратегических инициатив. Сторона Аветисяна настаивала, что доли выкупались в рамках мезонинного финансирования (кредитование с возможностью в дальнейшем приобрести акции заемщика).
Кроме того, во время объединения банков Baring и компания Аветисяна «Финвижн» заключили акционерное соглашение, которое давало право «Финвижн» на выкуп по call-опциону 9,99% акций банка у Baring. Call-опцион так и не был реализован. Взаимные претензии рассматривались в британском и российском судах.
11 апреля 2019 года. Калви перевели под домашний арест. Следователь отмечала, что за бизнесмена поступило множество поручительств, у него также собственное жилье в Москве и трое детей. Тем не менее Калви было запрещено покидать дом без письменного разрешения, общаться с кем-либо, кроме близких родственников и защитников, и пользоваться интернетом. Его коллеги остались в СИЗО.
7 июня 2019 года. Совладелец банка «Восточный» Артем Аветисян на ПМЭФе впервые публично заявил, что уголовное дело не связано с корпоративным спором за контроль в банке. «Это абсурд, и это совершенная ложь», — сказал он.
17 июня 2019 года. По решению Арбитражного суда Амурской области контроль над банком «Восточный» перешел к компании «Финвижн» Аветисяна. Она исполнила опцион на 9,99%, выплатила Evison 750 млн руб. и увеличила свою долю до 42%. Вместе с партнерами Аветисяна Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым доля достигла контрольной.
8 июля 2019 года. Калви заявил в Басманном районном суде, что реальной целью выдачи «растраченных» 2,5 млрд руб. в пользу Первого коллекторского бюро было последующее перечисление этих средств в пользу «БКС Кипр», чтобы погасить забалансовые обязательства банка «Восточный». Аргумент, что средства из уголовного дела ушли не в карман фигурантам, а на погашение долга банка, станет одним из основных для защиты в процессе.
18 сентября 2019 года. Впервые стали известны результаты экспертизы спорных акций IFTG, заказанной следствием. Силовики посчитали, что акции компании, переданные «Восточному» в счет погашения долга ПКБ, стоили недостаточно и банку нанесен ущерб. Следственная экспертиза показала, что они стоят 3,8 млрд руб., но из-за ограничений в уставе стоимость составляет всего 260 млн руб.
18 декабря 2019 года. Аветисян заявил, что Юсупов перед подачей заявления «ни от кого не скрывал своих планов». «Он много раз просил менеджеров фонда вернуть деньги в банк. Он объяснял свои опасения и риски, так как он был одним из тех, кто проголосовал за эту сделку», — сказал бизнесмен.
19 декабря 2019 года. В Москве задержали бывшего директора по инвестициям «Восточного» Александра Цакунова. Он стал седьмым фигурантом уголовного дела.
23 декабря 2019 года. Следствие переквалифицировало обвинение Калви и другим фигурантам дела. Вместо мошенничества им вменили растрату. Возможное наказание от этого не изменилось, но следствию не пришлось доказывать, что произошел обман потерпевших.
12 февраля 2020 года. Мосгорсуд перевел под домашний арест партнера Baring Vostok Вагана Абгаряна, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина и экс-гендиректора ПКБ Максима Владимирова. Они провели в СИЗО почти год.
23 июня 2020 года. На очередном судебном заседании о продлении ареста выяснилось, что у Калви обнаружили онкологическое заболевание — подкожную опухоль правого бедра. Сам он рассказал, что был прооперирован.
28 октября 2020 года. Baring Vostok и «Финвижн» заключили мировое соглашение и отозвали все иски к друг другу, поданные в арбитражные суды в разных юрисдикциях. Стороны отдельно заявили, что уголовное дело не является частью корпоративного конфликта. В тот же день банк «Восточный» сообщил, что ПКБ выплатит ему 2,5 млрд руб., в результате чего ущерб банка в рамках уголовного дела будет погашен. Тогда же Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение для фигурантов дела.
12 ноября 2020 года. Верховный суд отпустил Калви и других фигурантов дела из-под домашнего ареста и поменял меру пресечения на запрет определенных действий. В основном им нельзя выходить из дома ночью.
2 февраля 2021 года. Мещанский районный суд приступил к слушаниям по делу. В процессе стороны изучали доказательства и показания свидетелей. Защите фигурантов, например, удалось приобщить документы, которые показывали, что у банка появился забалансовый долг и в 2015 году «БКС Кипр» потребовала его досрочного погашения.
25 марта 2021 года. У «Восточного» меняется собственник. Совкомбанк объявил о планах выкупить у Baring Vostok, компании «Финвижн» и Юсупова принадлежащие им пакеты акций банка.
8 апреля 2021 года. Сделка по покупке «Восточного» закрыта. Эта покупка была с дисконтом: банк оценили в 11 млрд руб., вдвое меньше его капитала. Совкомбанк решил не сохранять бренд «Восточный».
15 июля 2021 года. Прокуратура запросила для Калви шесть лет условно, для других фигурантов дела — от четырех до пяти лет условно.
19 июля 2021 года. Фигуранты выступили с последним словом. Майкл Калви заявил о невиновности всех фигурантов дела, которых обвиняют в преступлении, «которого никогда не было, за которое никто из обвиняемых не получил никакой выгоды и за которое никто не понес никакого ущерба».
5 августа 2021 года. После нескольких переносов суд начал оглашать приговор. Он признал Калви и его партнеров виновными.
6 августа 2021 года. Суд приговорил Майкла Калви к 5,5 года лишения свободы условно. Кроме него, к условным срокам приговорены партнер фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль (4,5 года), топ-менеджеры фонда Ваган Абгарян (4,5 года) и Иван Зюзин (5 лет), экс-гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров (4 года), экс-директор по инвестициям «Восточного» Александр Цакунов (4 года), экс-глава «Восточного» Алексей Кордичев (3,5 года).
Восточный колорит: задержан основатель старейшего российского инвестфонда
Задержанный отметился советом Владимиру Путину на Сочинском форуме-2009
Спецслужба как арбитр корпоративного конфликта
Спор двух групп акционеров за контроль над банком обострился этой осенью: у кредитной организации несколько раз менялся руководитель (что сопровождалось судебными разбирательствами), при этом сам «Восточный» никак не мог провести необходимую для пополнения капитала допэмиссию акций.
В пятницу стало известно, что Майкл Калви и еще несколько человек, включая одного из бывших руководителей «Восточного» Алексея Кордичева, задержаны в Москве по подозрению в совершении мошенничества в крупном размере. Предположение, что проблемы Калви и других топ-менеджеров Baring связаны именно с токсичной банковской историей, быстро подтвердились.
В «Восточном» заявили, что банк работает в обычном режиме.
Согласно ходатайству следствия об аресте Калви, находясь на свободе и имея американское гражданство, бизнесмен может скрыться из России, оказать давление на свидетелей, уничтожить не изъятые пока при обысках документы и иным образом помешать расследованию. Его, а также других фигурантов дела (партнеры Baring Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, советник председателя правления Норвик банка Алексей Кордичев, гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров) следствие попросило арестовать на два месяца.
Как заявил Юсупов, следует из материалов, в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между «Восточным» и «Первым коллекторским бюро» в 2015 году.
Версия Калви
Выглядит необычно
Первая реакция видных представителей финансового сектора дает робкую надежду тем, кто обеспокоен судьбой как Майкла Калви в частности, так и иностранных инвестиций в России в целом. По крайней мере, за Браудера истеблишмент никогда не вступался.
Глава Сбербанка России Герман Греф (кстати, тоже участник той самой панельной сессии Сочи-2009) заявил, что знает Майкла Калви как порядочного человека и надеется, что случившееся окажется недоразумением.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов не сомневается в профессионализме основателя Baring Vostok Майкла Калви и его команды.
Поручиться за Калви готов и бизнес-омбудсмен Борис Титов.
По словам Титова, Baring Vostok работала в России много лет и завоевывала репутацию честного инвестора.
Ряд фигурантов дела, включая партнера Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля, в пятницу был отправлен судом под арест. По Майклу Калви решения пока нет: рассмотрение ходатайства следствия об аресте подозреваемого отложено до 13:00 16 февраля по московскому времени.