меня подозревают в мошенничестве что делать
Как защищаться от обвинений в мошенничестве.
Мы знаем, что каждый человек вследствие стечения обстоятельств или неправильной их оценки может попасть под подозрение в совершении преступления.
Ранее я рассматривал проблемы связи мошенничества и гражданско-правовых отношений. В этой статье поговорим о том, что делать, если у вас возникла проблема — в отношении вас проводится проверка на причастность к преступлению или уже возбуждено уголовное дело по признакам ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Как правильно определить есть ли в ваших действиях состав преступления? Стоит ли обращаться к адвокату или можно разрешить все самому?
Попробую ответить на эти вопросы.
Для начала рассмотрим специфику расследования по уголовным делам о мошенничестве и разберем некоторые важные моменты, которые вы должны самостоятельно проанализировать.
Мошенничество всегда сопряжено с наличием обмана или злоупотребления доверием, то есть умышленным введением в заблуждение, вследствие которого собственник или иное лицо передают мошеннику имущество или права на него либо не препятствуют изъятию этого имущества.
Итак, для мошенничества важно, чтобы некое имущество (права на него) перешло от одного лица другому. Если такого перехода не было – мошенничества нет (за исключением случаев, когда такой переход не состоялся по причинам, не зависящим от подозреваемого – тогда это называется приготовлением или покушением на мошенничество).
Как это доказывается? Устанавливается факт перехода, который может подтверждаться доказательствами: показаниями свидетелей, потерпевшего, иными документами и сведениями.
Что такое обман? Это умышленное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, умолчание о истинных обстоятельствах сделки, либо фактические действия, направленные на введение в заблуждение (например, обманом признается предоставление фальшивого платежного поручения об оплате товара).
Обман должен быть направлен именно на завладение имуществом, в противном случае сопутствовавшие обманные действия могут быть квалифицированы как кража или присвоение. Так, А. был признан виновным в краже, а не в мошенничестве при следующих обстоятельствах: он постучался в квартиру Л. и сообщил, что ее супруга сбила машина около дома. Пока Л. отсутствовала в квартире для проверки этих обстоятельств, А. вынес из квартиры деньги и ценные вещи. Первоначально А. был обвинен в мошенничестве, впоследствии был осужден за кражу.
Злоупотребление доверием заключается в использовании личных отношений для завладения имуществом.
Как доказывается обман и злоупотребление? Проводится сверка сведений, сообщенных виновным, с действительным положением дел.
Для мошенничества важно, чтобы умысел на завладение имуществом возник до момента его завладения. Это очень важный момент, поскольку если умысел возник после завладения имуществом, то такие действия не могут быть квалифицированы как мошеннические, но могут оцениваться как присвоение (растрата).
Как доказывается момент возникновения умысла?
Умысел, в частности, может доказываться установлением факта изначального отсутствия возможности исполнить обязательство, сокрытия важных обстоятельств, известных до момента заключения договора и делающих исполнение такого договора невозможным или крайне невыгодным для одной из сторон сделки (например, сокрытие факта того, что имущество заложено, находится под арестом), использования поддельных документов (доверенностей, печатей), заключения договора от имени несуществующего юридического лица.
Об умысле может свидетельствовать также использование денег или имущества в личных целях, вопреки условиям договора. Так М. был осужден по ст. 159 УК РФ, поскольку было доказано, что, являясь директором турфирмы, деньги от продажи путевок тратил не для оплаты отелей, перелетов, а приобрел на них дом; обязательства по возврату денег исполнять отказался.
В процессе мошенничества имущество и деньги должны перейти от одного лица другому безвозмездно или без предоставления равного возмещения. Это означает, что не является мошенничеством поставка товара ненадлежащего качества или в меньшем объеме (если этот объем существенно не отличается от первоначального).
Например, правоохранительными органами было отказано в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ, поскольку было установлено, что предприниматель Б. частично исполнил обязательство по поставке товаров. Полностью обязательство не было исполнено по независящим от него обстоятельствам.
В другом случае, наоборот, в действиях Ж. были установлены признаки мошенничества, поскольку было установлено, что Ж. продал как ценный предмет – золотое кольцо старинной работы, кустарно изготовленную подделку, имеющую только золотое напыление. В этом случае в качестве признака мошенничества как раз и выступало отсутствие равного предоставления взамен денежных средств, переданных покупателем.
Как доказывается факт перехода денег и имущества? В отношении имущества – установлением фактической принадлежности вещи либо, если права на имущество подлежат регистрации (дом, квартира) – наличием записи о переходе права собственности. В отношении денег – установлением факта перечисления денежных средств (при безналичных расчетах) или при наличных расчетах факта передачи денежных средств (что может быть подтверждено показаниями свидетелей, потерпевшего).
Кратко резюмируем изложенное — для мошенничества необходимо:
Это основные признаки мошенничества, но кроме того, обязательно должен быть причинен имущественный вред потерпевшему, обязательно наличие корыстной цели у виновного и другие.
Итак, вам необходимо проанализировать свои собственные действия на предмет того, могут ли они быть квалифицированы как преступление. Если вы пришли к выводу, что основные перечисленные признаки усматриваются и, действительно, ситуация напоминает мошенничество (хотя бы отдаленно), вам необходимо подготовиться к опровержению обвинений.
Теперь поговорим о защите против подозрений в мошенничестве.
Я защищал достаточно много людей, которые были заподозрены в совершении мошенничества, еще больше людей я консультировал и, исходя из своего опыта работы с доверителями, заподозренными или обвинявшимися в совершении мошенничества, могу отметить некоторые моменты.
Есть достаточно большое количество стратегий и тактик защиты по уголовным делам, здесь я кратко расскажу о первоначальных действиях по защите, правилах оценки доказательств и возможности разрешить проблемы самостоятельно.
Как правило, факт получения имущества в результате неких взаимоотношений между предполагаемым потерпевшим и предполагаемым подозреваемым не представляет особой сложности в доказывании. Чаще всего имеется достаточное количество доказательств в виде свидетельских показаний и письменных документов (расписки, договоры).
Разберем их значимость.
Бывает так, начинаешь беседовать с клиентом по уголовному делу о мошенничестве и выясняется, что вся позиция обвинения против него строится на свидетельских показаниях. А клиент говорит: «Ничего они не докажут, эти свидетели и потерпевший меня оговаривают». Да, бывает такое, что свидетели дают ложные показания, но происходит это достаточно редко. А клиент уверен, что на его стороне презумпция невиновности, и если он говорит, что свидетели его оговаривают, то значит так оно и есть, верить то должны ему. Иногда эту точку зрения разделяют и адвокаты.
Так вот эта позиция в корне неверна. Если подозреваемый обвиняет свидетеля в лжесвидетельстве, то нужно привести очень веские основания этого, одного простого заявления будет мало.
Как суд реагирует на это? Да очень просто, например, вот цитата из приговора по вопросу заявлений обвиняемого о его оговоре свидетелями: «Таким образом, утверждения обвиняемого относительно его оговора свидетелями не нашли своего подтверждения в судебном заседании. Поскольку свидетели ранее с обвиняемым знакомы не были, конфликтов между ними не установлено, суд считает заявление об оговоре попыткой уйти от уголовной ответственности».
Что в итоге? Обвиняемый не доказал факт оговора, сама попытка это сделать расценивается как способ ухода от уголовной ответственности. Такая тактика мало того, что не помогла, она навредила. Суд был вынужден совершать дополнительные действия для того, чтобы опровергнуть заявления обвиняемого. Поскольку судьи не любят лишней работы, которую вынуждены делать, я думаю вы понимаете, что защита такими методами могла повлиять на назначаемое наказание и совсем не в сторону его смягчения.
Поэтому, даже если вы полагаете, что вас оговаривают по делу о мошенничестве, нельзя к этому относится несерьезно.
Я соглашусь, что как раз по делам о мошенничестве, потерпевший очень часто преувеличивает степень вины нарушителя и склонен домысливать обстоятельства, которых в реальности не существовало. Причина этому проста – им руководит чувство обиды и мести.
Из всего этого можно прийти к простому выводу – отрицание фактов, подтверждаемых свидетельскими показаниями, не всегда является хорошей идеей. Главное – это правильная интерпретация этого факта, правильное его объяснение.
Например, по одной из проверок «подозреваемый» честно подтвердил, что деньги от «потерпевшего» получал. В счет полученных денег оказал оговоренные услуги, результат которых представил заявителю. Также назвал свидетелей, которые могут подтвердить факт оказания услуг и которые были свидетелями договоренностей. Тот факт, что этот результат не устроил заявителя, уголовно-правовой оценке не подлежал. После допроса свидетелей в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку взаимоотношения сторон носили гражданско-правовой характер.
Аналогично следует относится и к письменным доказательствам. Отрицание факта подписи под документами легко устраняется проведением экспертизы. Поэтому достаточно глупой будет выглядеть такая попытка при условии того, что факт подписи будет однозначно подтвержден.
Наличие или наоборот отсутствие свидетелей, качество и количество письменных доказательствтребуют оценки в каждом конкретном случае и должны быть учтены при выборе стратегии и тактики защиты.
Если же у вас существуют трудности в объяснении значимых моментов дела, то можно рассматривать возможность воспользоваться правами, предусмотренными ст. 51 Конституции.
Отмечу, что никоим образом не считаю тактику дачи показаний следствию более правильной по сравнению с отказом от дачи показаний, равно как не утверждаю и обратное. Каждое уголовное дело, каждый материал проверки имеет свои особенности. В каждом конкретном случае должны быть учтены такие моменты как: предполагаемый объем доказательств со стороны следствия, возможность опровергнуть эти доказательства и множество других факторов.
Принимать решение о том, какой тактики придерживаться, (в частности — давать показания или нет, опровергать доказательства обвинения или интерпретировать их) надо взвешенно и ответственно, обязательно проконсультировавшись со своим адвокатом.
Давайте также поговорим о вопросе, который я иногда слышу при первичном общении с клиентами.
«Правильно ли будет приходить на первоначальный вызов к следователю с адвокатом? Я уверен, что справлюсь самостоятельно, ведь я ничего такого не совершил» — такой вопрос задают клиенты.
Хочется отметить, что в последнее время я этот вопрос слышу все реже, сказывается повышение юридической грамотности.
Нет, вы не справитесь самостоятельно. Если я еще могу допустить, что человек, вызванный в качестве свидетеля, может пойти на допрос один без адвоката и это не повлечет никаких последствий для него, то явка предполагаемого подозреваемого без юридической поддержки ни к чему хорошему не приведет.
Вас вызвали к следователю для дачи объяснений по вроде бы незначительному поводу (как вы считаете). Следователь вас заверил, что к вам нет никаких претензий, а вы совершенно случайно оказались в нехорошей истории, но «вы не волнуйтесь, просто расскажите, как все было на самом деле, мы быстро все запишем и вы можете быть свободны». И вы все рассказали, решив, что все обойдется, а потом в один прекрасный момент получаете повестку о необходимости явиться к этому следователю для допроса в качестве подозреваемого или для предъявления обвинения в совершении преступления.
Это пример реальной ситуации, которая привела к возбуждению уголовного дела.
Что сделано не так? Вы неверно оценили возможность возбуждения в отношении себя уголовного дела.
В чем причины такого поведения? Несведущий в уголовном процессе человек не может правильно интерпретировать информацию о вызове на допрос, о вопросах, которые задает следователь, даже тон и общее направление беседы для него ничего не значат. Поэтому он не способен вовремя распознать намерения правоохранительных органов в отношении себя. Добавим к этому вполне естественное волнение.
Играет свою роль и поведение следователя. Он никогда не заинтересован в том, чтобы у вас была хоть какая-то ясность относительно намерений следствия. Его задача сделать все возможное для раскрытия уголовного дела. Поэтому он будет применять все законные методы для этого, где нужно — будет умалчивать или успокаивать. Цель у него только одна – раньше времени не спугнуть потенциального обвиняемого, ведь если это произойдет, то вполне возможно он получит противодействие, следовательно, будут проблемы с раскрытием уголовного дела.
Надо понимать, что следователь вас вызвал не для того, чтобы чай с вами попить и рассказать какой вы хороший. Следователь, в отличие от вас, уголовных дел расследовал не одно и знает, как разговорить человека и как получить нужную ему информацию в правильном изложении
К этому нужно относиться нормально, следователь выполняет свою работу. Но необходимо помнить, что и у вас есть свои законные интересы и если вы решили их отстаивать, то делать это нужно ответственно.
Также причиной несерьезного отношения к допросам является то, что большинство людей склонны рассчитывать на ничем не мотивированное благополучное разрешение ситуации без должных на то оснований («авось пронесет»). Ну и наконец, существует нежелание людей обдумывать и обсуждать неприятные вещи и просто лень в принятии непростых решений.
Итак, краткие выводы.
Мошенничество относится к той категории составов преступлений, которая очень близко граничит с гражданско-правовыми отношениями. При следовании указанным рекомендациям шансы на благоприятный исход дела значительно возрастают.
Если сочли статью полезной, можно поделиться материалом в социальных сетях.
Как защититься от обвинений в мошенничестве
Если вас обвиняют в мошенничестве, можно попасть под УК РФ, а в дальнейшем и за решетку. Суть обвинения заключается в получении неправомерной выгоды посредством обманных или иных действий. При этом потерпевшая сторона передает деньги или собственность с уверенностью, что поступает правильно. В такой ситуации трудно рассчитывать на собственные силы, ведь речь идет об обвинении по статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Ниже рассмотрим, куда обращаться в такой ситуации, и как защищаться от ничем не подкрепленных обвинений.
Мошенничество: общие положения
В статье 159 УК РФ сказано, что мошенничество — преступное деяние, которое осуществляется по отношению к другому человеку посредством создания доверительной атмосферы и дальнейшего обмана. Пострадавший под влиянием второй стороны позволяет забрать какое-либо имущество без сопротивления. Задача следствия в том, чтобы доказать факт мошеннических действий. В результате злоумышленник отвечает за преступление по упомянутой выше статье.
К категории мошенничества относятся:
Указанный выше перечень можно продолжать бесконечно. Причина в том, что в ст. 159 УК РФ слишком поверхностно рассматривается вопрос мошенничества и нет точного определения этого термина. Следовательно, под эту категорию подпадают многие преступные деяния.
Ложное обвинение
Заявитель обязан подкреплять слова доказательствами. В ином случае уже он может стать жертвой преследования со стороны правоохранительных органов. Такая ситуация возможна в следующих случаях:
В ст. 159 УК РФ предусмотрено много ситуаций, когда партнеры обвиняют друг друга в противоправном поведении для вытеснения с рынка. При этом они предлагают проверить деятельность контрагента и озвучивают заведомо поддельное доказательство вины. Такие ситуации нередко случаются в бизнес-сфере.
Похожие ситуации возможны и в случае со страховщиками, которые не желают выплачивать деньги в полном объеме. Для этого они заявляют о факте мошенничества со стороны страхователя. Они утверждают, что автовладелец специально попал в ДТП или создал условия для страхового случая и получения выплат.
Что делать в случае обвинения
Люди часто не представляют, что делать, и куда обращаться, если их обвиняют в мошенничестве. Их вводит в ступор ситуация, когда знакомый человек вдруг заявляет о противоправных действиях, которых на практике могло и не быть. Он обращается в полицию и рассказывает о попытке завладения имущества в корыстных целях во время доверительных отношений.
Если вас пытаются привлечь к ответственности по ст. 159 УК РФ, необходимо срочно идти к юристу и просить у него защиты. Попытки предпринять шаги по «усмирению» заявителя не дают результата. Если другой человек решит обвинить в мошенничестве для получения какой-либо выгоды, он вряд ли заберет заявление о мошенничестве. Представители полиции обязаны среагировать и открыть дело.
Важно учесть, что на начальной стадии уголовного дела обвиняемая сторона вправе рассчитывать на помощь адвоката. Это правило действует всегда и не зависит от преступного деяния. Но здесь имеется риск, что назначенный защитник не проявит необходимого рвения в защите интересов клиента. В таком случае может потребоваться помощь платного юриста по уголовным делам.
Полезные советы
Если на вас наваливаются обвинения в мошенничестве, следуйте простым советам:
При создании плана защиты важно доказать, что обвинение несет незаказной характер, а обвинитель заинтересован в привлечении якобы мошенника к ответственности. Для решения этого вопроса необходимо предъявить адвокату мельчайшие детали дела. Если у обвинителя на руках 100-процентная доказательная база, задача адвоката оказать максимальную помощь и минимизировать уровень ответственности.
Для решения задачи адвокат должен свести к минимуму реальный размер нанесенного ущерба для переквалификации дела на менее тяжкий состав. Кроме того, если юристу удастся доказать минимальность ущерба (до 1000 рублей), дело могут переквалифицировать на административное правонарушение. Наказание по таким делам много меньше, чем уголовное преследование.
Чем поможет квалифицированный юрист
Эксперты рекомендуют обратиться к юристу в случае, когда из полиции приходит информация о факте поступления обвинения, выраженном в подаче заявления. Если затянуть с ответом и действовать на более поздней стадии, решить вопрос будет трудно. Правоохранительные органы отправляют уведомление только в том случае, если на руках имеется достаточная доказательная база для старта процесса по ст. 159 мошенничество.
Бездействовать не нужно, ведь в случае успеха обвинения можно получить крупный штраф или оказаться в тюрьме на срок до двух лет. При наличии отягчающих факторов срок заключения может быть еще выше.
Адвокатская помощь подразумевает конкретные меры, подразумевающие следующие шаги:
В процессе судебного разбирательства юрист остается все время с клиентом и выявляет факт обмана, если таковые имеются, доказывает невиновность клиента.
Итоги
Обвинение в мошенничестве несет серьезные риски. Вот почему нельзя оставаться в стороне и наблюдать за разрешением ситуации. Если своевременно не принять меры, можно оказаться за решеткой, и тогда уже никто не сможет спасти от крупного штрафа, принудительных работ или даже тюрьмы.
Помощь адвоката в защите от обвинений в мошенничестве
Получите бесплатную консультацию у наших ведущих адвокатов и юристов. Заполните форму ниже и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.
Что делать, если вас обманули мошенники?
Мошенничество ‒ одно из самых распространенных преступлений в России. Ежегодно возбуждаются тысячи дел по статье 159 УК РФ. От мошенничества не застрахован никто, ведь злоумышленники постоянно изобретают новые схемы по выманиванию денег. Стать жертвой обмана можно не только в реальной жизни, но и в виртуальном пространстве.
В этой статье рассмотрим наиболее распространенные мошеннические схемы и узнаем, как привлечь злоумышленников к уголовной ответственности.
Правовая база ответственности за мошенничество
Мошенничество – действия, направленные на присвоение чужого имущества при помощи обмана или введения в заблуждение. Внешнее проявление подобных преступлений чрезвычайно разнообразно, но все же имеется ряд общих квалификационных признаков:
безвозмездный характер, т. е. потерпевшей стороне никак не компенсируется потеря имущества;
корыстный мотив (злоумышленник обязательно должен руководствоваться корыстью, иначе состав преступления не образуется);
противоправность, т. е. противоречит нормам современного законодательства.
Еще одно отличие – мошеннические действия обязательно должны причинять материальный ущерб пострадавшему.
Статья 159 УК РФ состоит из 7 частей, каждая из них содержит квалификационные признаки, влияющие на строгость наказания. Мошенникам может грозить от 2 до 10 лет лишения свободы. При избрании меры наказания суд руководствуется обстоятельствами происшествия, размером хищения и пр.
Мошенничество в реальной жизни
Большинство преступных схем строится на страсти людей к быстрому обогащению. В наше время наиболее широкое распространение получили следующие способы хищения:
Экспресс-лотереи. Человек приобретает несколько билетов и получает минимальный выигрыш, после чего входит в азарт. Это состояние используют злоумышленники, продавая далее только фальшивые, проигрышные билеты.
Карточные игры. Человек, не обладающий специальными навыками, не имеет шансов обыграть настоящего профессионала своего дела ‒ шулера.
Финансовые пирамиды. Они существуют на деньги, полученные от вкладчиков. Выплата процентов осуществляется из средств, которые вносятся новыми участниками. Подобная схема позволяет неплохо заработать первичным вкладчикам. По истечении какого-то времени наступает крах, потому что отсутствует малейшее финансовое обоснование. Организаторы же исчезают с деньгами вкладчиков.
Работа на дому. Мошенники обещают хорошо оплачиваемую работу. Но для начала сотрудничества требуется перечислить определенную сумму в качестве платы за сырье. Объясняется это тем, что работодатель должен быть уверен в добросовестности сотрудника и его намерении выполнить работу.
Телефонное мошенничество. На телефон приходит сообщение о значительном выигрыше, а чтобы узнать подробности, требуется позвонить по указанному номеру. После звонка исчезают все деньги, находившиеся на счете телефона, потому что номер платный и обслуживается по особому тарифу.
Также чрезвычайно распространено мошенничество в сфере страхования и кредитования.
Столкнувшись с преступными действиями, следует незамедлительно обращаться в полицию, вне зависимости от суммы причиненного ущерба.
Автомобильное мошенничество
Каждый автомобилист мечтает купить хорошую машину по разумной цене. Но статистика показывает, что сделать это совсем непросто, ведь процветает автомобильное мошенничество. Столкнуться с ним можно как на реальных автомобильных рынках, так и на виртуальных площадках.
Злоумышленники постоянно совершенствуют свои преступные схемы, поэтому все больше неискушенных граждан попадают «впросак». Способы обмана, которые мы рассмотрим ниже, встречаются часто, поэтому приобретая понравившийся автомобиль, требуется проявлять особую бдительность.
Продажа автомобиля, находящегося в залоге у банковской организации или оформленного в кредит. В таком случае покупатель рискует потерять все: и деньги, и автомобиль. Схема работает следующим образом: злоумышленники берут на подставное лицо кредит, следовательно, оригинал ПТС хранится в банке, а покупателю показывается дубликат документа, получить который нетрудно, требуется лишь обратиться в ГИБДД с заявлением об утрате. После продажи автомобиля мошенники перестают платить по кредиту, а банк накладывает на машину обременение и объявляет ее в розыск. Продавец же исчезает с полученными от покупателя деньгами, и найти его невозможно.
Предоплата за автомобиль. Продавец берет предоплату за автомобиль, а потом бесследно исчезает. В некоторых случаях злоумышленники идут дальше и берут предоплату за машину, которой вообще не существует, аргументируя это тем, что деньги требуются за растаможку и оформление транспорта, находящегося в данный момент за границей.
Продажа машины с дефектами. Нередко внешне прекрасный автомобиль оказывается полностью гнилым внутри. Замаскировав все дефекты в сервисе, злоумышленники продают за приличную сумму «утопленника» или машину после аварии.
Навязывание услуг в автосалонах. Зачастую, желая как можно скорее продать свой автомобиль, его владелец теряет бдительность, отвлекаясь на выгодные расценками и высокий уровень сервиса. Это используют сотрудники салонов, прописывая в договоре дополнительные условия. Например, салон не занимается реализацией автомобиля и берет арендную плату за простой. Либо выжидает, когда хозяин захочет забрать машину, чтобы продать в другом месте. В таком случае владельцу придется заплатить крупный комиссионный сбор, ведь машина снимается с продажи по его инициативе. Доказать незаконность подобных требований практически невозможно, ведь они включены в договор, подписанный лично владельцем.
Вот далеко не полный перечень схем, используемых мошенниками. Помните, столкнувшись с недобросовестным продавцом, следует немедленно обратиться с заявлением в полицию. В таком случае можно надеяться хотя бы на частичную компенсацию причиненного ущерба.
Мошенничество в Сети
В последние годы резко возросло количество преступлений, совершаемых на просторах интернета. К наиболее распространенным можно отнести следующие:
Призыв принять участие во всевозможных конкурсах и проектах. Для участия необходимо перечислить определенную сумму на указанный счет.
Взлом личной страницы. Для возвращения доступа необходимо отправить сообщение на определенный номер, после чего произойдет списание средств, находящихся на счете, а доступ к странице не восстановится.
Блокирование системы вредоносными программами. Схема работает по аналогии с предыдущей.
Перечисление денег на лечение детей, открытие приютов для животных и пр.
Рассылка сообщений о блокировании счета в банке. Для разблокировки требуется перейти на указанный сайт и ввести свои личные данные.
Финансовые пирамиды, работающие онлайн.
Продажа каких-либо товаров с внесением предварительной платы. После перечисления денег продавец исчезает или отправляет товар ненадлежащего качества.
Как доказать мошенничество?
Если вы столкнулись с обманом, требуется немедленно обратиться в полицию. К заявлению нужно приложить имеющиеся доказательства, подтверждающие факт совершения противоправных действий: документы (договоры, чеки, квитанции, расписки и пр.), фотографии, видеозаписи, свидетельские показания.
С доказательствами значительно проще найти злоумышленников и привлечь их к уголовной ответственности. Если по результатам предварительной проверки сотрудники полиции отказали в возбуждении дела, необходимо написать заявление в прокуратуру, чтобы проверить обоснованность решения.
Если от мошеннических действий пострадало несколько человек, то лучше объединиться и подать коллективное заявление. Шансы на рассмотрение у такого заявления значительно выше.
Если товары заказывались через интернет и плата за них производилась электронными деньгами, сначала нужно обратиться в службу поддержки ресурса, занимающегося перечислением денежных средств. Ведь все платежи отслеживаются, и сотрудники могут помочь в возврате средств.
Куда сообщить о мошенничестве?
Если вы попали в описанную выше ситуацию, обязательно сообщите о факте мошенничества в соответствующие органы. В полицию обращаться необходимо тогда, когда мошеннические действия совершаются физическим лицом. Результат зависит от скорости обращения. Документ можно подать как лично, так и через интернет-приемную МВД, сайт которой можно найти в интернете.
Если обман совершен юридическим лицом, то на его адрес отправляется письменная претензия, содержащая требование о расторжении договора и возврате средств. А затем подается иск о незаконном обогащении в суд, чтобы начать гражданский процесс.
Параллельно с претензией можно написать заявление в прокуратуру, для проведения проверки на предмет законности действий юридического лица.
Как составить заявление?
Составить заявление в полицию (прокуратуру) несложно, определенной формы для него законодательство не предусматривает. В нем прописывается следующая информация:
наименование и адрес органа, куда оно адресуется, ФИО начальника отделения;
личные данные заявителя (ФИО, адрес, контакты);
основной текст. Здесь подробно описываются обстоятельства происшествия, указывается сумма ущерба, даты, круг подозреваемых лиц (если мошенник известен, то его данные);
перечень доказательств, приложенных к заявлению;
Если имеются свидетели, их личные данные также указываются в заявлении.
Сотрудник, принимающий заявление, обязан выдать талон, подтверждающий факт принятия его к рассмотрению.
Затем проводится предварительная проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства преступления и обоснованность выдвигаемых обвинений. По ее результатам принимается решение о возбуждении дела или об отказе.
Резюме
Многие люди, столкнувшиеся с противоправными действиями, не обращаются в полицию, мотивируя это тем, что ущерб слишком незначителен. Мошенники, чувствуя свою безнаказанность, вовлекают в свои схемы все больше людей. О каждом преступлении стоит сообщать в правоохранительные органы, это поможет снизить уровень преступности в стране. Преступник должен знать, что наказание неминуемо его настигнет.
 | Людмила Разумова Редактор Практикующий юрист с 2006 года |
Комментарии
Здравствуйте меня зовут Регина,у меня есть 2 е дочки.Меня обманули мошенники,в контакте,на их странице было написано что можно зарабатывать огромные деньги на обычных ставках на матч.В наше время все хотят много зарабатывать.Вот я и решила попробовать,взела в долг у подруги денег на ставку,мне отправили координаты куда перевести деньги и я перевела 7т.р.Ставка сделанна и я выйграла эту ставку. Т.е. 54т.р. И досих пор не могу получить эти деньги ни свои что вложила ни Выйгрыш,и на это у них были разные отмазы.прошло больше недели.Все переписки и чеки у меня есть.Как мне быть и что делать?
Здравствуйте. Для начала я Вам рекомендую обратится с заявлением в полицию с целью проведения проверки на мошеннические действия. Проверка покажет имели ли данные лица умысел получения с Вас денежных средств путем обмана или злоупотребления доверием с целью их не возврата. Либо умысла не было, ставка реально была поставлена, реально выиграла, но при этом эти люди просто на просто не захотели расставаться с Вашим огромным выигрышем и присвоили или растратили Ваши денежные средства на себя, что так же является уголовным деянием на основании ст. 160 УК РФ. Но если проверка покажет, что денежные средства Вам по сегодняшний день не переведены в связи с каким либо техническим сбоем, и при этом в любом случае Вы их получите, то будет отказ в возбуждении уголовного дела, а у Вас появится гарантии получения денежных средств, где в случае их несвоевременного получения Вы сможете обратится с иском в суд о их возврате и получения процентов за незаконное их удержание.
В вашем случае нужно было получать решение суда о взыскании долга и обращаться к юристу который обжаловал бы решение.В данном случае если долг взыскан по ст.395 ГК РФ, то получайте решение и подавайте апелляцию.
В вашем случае вам необходимо объединяться с другими лицами и подавать заявление в полицию по данному факту. Нанять нормального юриста, чтобы он собрал доказательства по ведению данным лицом незаконной предпринимательской деятельности в сфере кредитования (если пострадавших действительно много и займы выдавались неоднократно), платило ли данное лицо налоги с получаемых сумм и т.д.
Статья 159 УК РФ Мошенничество
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 29.11.2012 N 207-ФЗ)
4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, — (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ)
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ)
5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
(часть 5 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)
6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
(часть 6 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)
7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, — наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
(часть 7 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)
Примечания. 1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.
2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.
3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.
4. Действие частей пятой — седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
(примечания введены Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)
Статья 171. Незаконное предпринимательство
1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3 настоящего Кодекса, — (в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 26.07.2017 N 203-ФЗ)
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
2. То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, — (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
в) утратил силу. — Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
Примечание. Утратило силу. — Федеральный закон от 21.07.2004 N 73-ФЗ.
Статья 172. Незаконная банковская деятельность
1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, — (в ред. Федеральных законов от 11.03.2003 N 30-ФЗ, от 07.04.2010 N 60-ФЗ)
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
2. То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, — (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
в) утратил силу. — Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)